قسمت سی و سوم _دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان تابستان 1404

بانک مرکزی ایران با همکاری مرکز اطلاعات مالی، دستورالعملی جدیدرا در تاریخ 24 شهریور 1404با عنوان «دستورالعمل اجر ایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تصویب کرده است. این اقدام در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌ها و مقابله با پولشویی انجام شده و همه مؤسسات اعتباری موظف‌اند برای هر مشتری سقف گردش مالی سالانه تعیین کنند.

اگر تراکنش‌های شما از این سطح فراتر رود، بانک موظف است اقدامات کنترلی انجام دهد، از جمله محدود کردن خدمات غیرحضوری و کاهش سقف برداشت روزانه.

توی این پادکست، با جزئیات توضیح دادم چطور این موارد انجام می شه و ما بایستی چه کارهایی رو انجام بدیم یا انجام ندیم

.مقاله این پادکست هم در سایت شرکت ما به ادرس زیر وجود داره:

www.aryazhesab.com